德州男子被控在庞氏骗局中诈骗投资者1400万美元

2020年11月3日 作者:布莱恩·莱文

圣安东尼奥商人被控诈骗退休警察投资者

U.S. 美国博天堂娱官方网站app交易委员会 宣布对圣安东尼奥地区商人维克多·李·法瑞斯和他的公司提出指控, 完整的航空 & 租赁(“请愿”). 根据美国博天堂娱官方网站app交易委员会的报告 投诉在美国,法瑞斯经营了一个庞氏骗局,诈骗了投资者1400万美元. 许多投资者是圣安东尼奥警察局(San Antonio Police Department)退休的警官和其他急救人员.

这一精心策划的计划包括向投资者承诺,印度航空将用从投资者那里筹集的资金“购买发动机和其他飞机零部件,租给主要航空公司”.“不幸的是, 许多退休投资者从他们的退休帐户中取出资金,投资于自我导向个人退休帐户。. 尽管承诺每季度支付10-12%的年回报率, IAL未能交付. 

美国博天堂娱官方网站app交易委员会称,法瑞斯不仅在“ipo的许多方面都做了虚假陈述”,但他还挪用投资者的资金谋取私利. 近一半(6美元.在最初筹集的1400万美元中,有500万美元被用于制造“假币”, 支付给投资者的利息.”

另一个2美元.700万被非法用于资助一个朋友的加油站和便利店的建设. 至少2美元.400万被滥用为个人利益, 其中包括800美元,000吃饭, 娱乐, 以及其他奢侈品. 最后,近100万美元的销售佣金被支付给了IAL的销售人员.

在总, 据估计,五个州的88名投资者向faria和IAL投资了数百万美元, 造成重大损失.  

 

与自我导向ira相关的风险

美国证交会此前曾对使用自我导向个人退休账户(self-directed ira)和欺诈的可能性提出过警告. 的 投资者警告 2018年发布的一份报告建议投资者,自我导向的个人退休账户可能容易出现“欺诈性计划”, 高额的费用和不稳定的表现”. 自我导向的个人退休帐户可以包括 另类资产 这可能有很高的风险. 自我导向个人退休帐户可能无法提供有关标的资产或财务资料的充分披露.

 

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如果你投资了完整的航空 & 租赁或其他类似庞氏骗局,你可能有权得到赔偿你的损失. 莱文律师事务所(Levin Law)的管理合伙人莱文(布莱恩·莱文)帮助投资者挽回了相关损失 庞氏骗局和金字塔骗局 在全国. 请博天堂娱官方网站app莱文律师事务所 (305) 402-9050 或电子邮件 contact@freecellphonechoices.com 来确定你是否是庞氏骗局的受害者,以及我们能提供什么帮助. 

我们的律师是经验丰富的诉讼律师,他们已经帮助投资者在判决和和解中收回了数百万美元. 大多数案件是在收取意外费用的基础上接受的, 意思是你没有义务支付莱文律师事务所的律师费除非钱被追回来.

 

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