博天堂官方,P.A. 调查德意志银行在贵金属期货方面的不当行为

2021年1月13日 作者:布莱恩·莱文

德意志银行同意支付1.3亿美元以了结市场操纵指控

国家博天堂娱官方网站app律师事务所,莱文律师事务所,P.A. 目前,该公司正在调查2008年至2017年期间与贵金属交易相关的损失. 德意志银行最近就违反《博天堂娱官方网站app》(FCPA)和涉及公开交易贵金属期货合约的大宗商品欺诈案达成了1.3亿美元的和解协议.  

如果你交易黄金, 银, 或者其他贵金属是贵金属交易商,在2008年到2017年之间进行交易, 请博天堂娱官方网站app列文·劳 (305) 402-9050 or brian@freecellphonechoices.com

涉及向第三方中介机构行贿及行贿的欺诈计划

根据 美国司法部(DOJ)在美国,1.3亿美元的和解是司法部和美国司法部协调解决方案的一部分.S. 博天堂娱官方网站app & 交易委员会(SEC). 调查发现,该金融机构试图隐瞒向第三方中介机构支付的腐败款项和贿赂.

记录显示银行, 总部位于法兰克福, 德国, 伪造账簿和记录以掩盖腐败和不正当的支付.“另外, 德意志银行试图通过欺诈手段操纵与贵金属期货相关的金融市场.

三年延期起诉协议包括数百万美元的赔偿

德意志银行最终同意了一项延期三年的起诉协议,以避免不得不认罪. 对该行严重不当行为的指控包括该行参与了“7年的行为准则”, 在此期间,它未能实施内部会计控制系统,“努力隐瞒贿赂和贿赂, 试图操纵多个大洲的市场, 以及密谋进行电信欺诈.

1.3亿美元的和解协议包括8500万美元的刑事罚款, 缴获犯罪金额680多美元,000, 受害者赔偿超过1美元.200万年. 美国博天堂娱官方网站app交易委员会对大宗商品欺诈计划进行的单独调查,导致该银行被要求支付逾4,300万美元的赔偿.

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如果您在2008年至2017年期间交易黄金或白银等贵金属,请 博天堂娱官方网站app莱文·劳,P.A. 讨论你可能因德意志银行的不当行为而蒙受的损失. 

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莱文律师事务所是一家一流的国家博天堂娱官方网站app、期货、商品和集体诉讼律师事务所. 布莱恩·莱文, 莱文·劳的创始律师, 帮助收回了100多美元,000,为个人及机构投资者提供仲裁及诉讼服务, 以及全国各地和世界各地的专业贸易商. 莱文律师代表退休人员, 个人投资者, 高净值投资者, 超高净值投资者, 机构, 家族理财室, 信托基金, 上市公司, 和其他人.