博天堂官方调查涉及全球信用回收有限责任公司和相关公司的索赔

2019年3月11日, 作者:布莱恩·莱文
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博天堂官方,P.A. Levin Law正在调查涉及全球信贷复苏公司投资的索赔, 有限责任公司, 德玛瓦半岛资本, 有限责任公司, 犀牛资本控股, 有限责任公司, 犀牛资本集团, 有限责任公司, 帝威资产管理, 有限公司, 滨河金融公司(统称, “全球信贷实体”)和个人凯文·梅里尔, Jay Ledford, 和卡梅隆Jezierski.

在2018年末, 美国博天堂娱官方网站app交易委员会指控凯文·梅里尔, Jay Ledford, 以及Cameron Jezierski(“个人”)涉嫌提供与全球信贷实体有关的欺诈. 这些个人人士涉嫌从逾230名投资者筹得逾3.45亿元,涉嫌购买消费者债务组合. 根据博天堂娱官方网站app交易委员会的说法, 至少从2013年到2018年, “个人”操纵了一个庞氏骗局,涉及包括虚假陈述在内的博天堂娱官方网站app发行, 假的债务, 伪造签名, 的电汇, 数百万美元转入个人账户, 以及个人在同一债务和债务组合中提供和出售投资的详尽计划.

根据博天堂娱官方网站app交易委员会的说法, 个人银行吹嘘他们在收集和转售消费者债务方面的所谓专长, 通过他们拥有和/或控制的实体网络, 包括全球信贷实体, 向投资者提供并出售有价博天堂娱官方网站app,并承诺获得高额利润. 这些个人被指控使用全球信贷实体和总共大约30个相互关联的公司实体和超过55个银行账户转移投资者的资金, 欺骗投资者, 并继续他们的庞氏骗局,这种骗局只有通过越来越多的现金流入才得以维持.

在3.45亿美元的融资中, 根据博天堂娱官方网站app交易委员会的说法, more than $90 million was invested by over 200 individual investors; around $52 million by family offices; and close to $203 million by feeder funds, 主要由个人团体组成. 根据博天堂娱官方网站app交易委员会的说法, 这些投资者包括医生, 律师, 会计师, 银行家, 人才代理, 现役和退役的职业运动员, 小企业主, 和金融专业人士.

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博天堂官方,P.A. 是否正在调查涉及“全球信贷复苏”投资的索赔, 有限责任公司, 德玛瓦半岛资本, 有限责任公司, 犀牛资本控股, 有限责任公司, 犀牛资本集团, 有限责任公司, 帝威资产管理, 有限公司, 滨河金融公司(统称, “全球信贷实体”)和个人凯文·梅里尔, Jay Ledford, 和卡梅隆Jezierski.
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