GPB资本被控1美元.70亿元诈骗计划

2021年2月9日, 作者:布莱恩·莱文

成千上万的投资者受到GPB“庞氏骗局”的影响

美国.S. 美国博天堂娱官方网站app交易委员会(sec)已对加仑桶资本控股有限公司提起诉讼, 有限责任公司; Ascendant Capital, 有限责任公司; Ascendant Alternative Strategies, 有限责任公司, 还有三个与这些实体有关联的人与一美元以上的钱有博天堂娱官方网站app.70亿美元“庞氏骗局”. 

如果你的财务顾问, 股票经纪人, 或银行建议您购买GPB资本基金的股份投资, 博天堂娱官方网站app莱文·劳,P.A. 免费咨询. 莱文·劳一直在调查此事 加仑桶相关欺诈 最近,他从一家向莱文律师事务所客户推荐GPB私募配售基金的经纪公司那里获得了50多万美元的赔偿.  这是美国金融业监管局就加仑桶资本投资做出的首个仲裁裁决. 

“长期及多方面的欺诈计划”

博天堂娱官方网站app交易委员会投诉 针对加仑桶资本和其他公司的指控表明,该资产管理公司参与了一项“长期和多方面的欺诈计划”,可能骗取数千名投资者超过1美元的资金.70亿年. 加仑桶资本控股有限公司, 公司成立于2013年, 在有风险的情况下快速筹集资金, 高级专员公署私募. 他们的“投资组合公司”包括对废物管理的投资, 汽车零售, 以及医疗保健行业. 

所指出的 彭博, 在17日,000名投资者,包括4名,据信,有000名老年人参与其中,可能会遭受重大损失. 诉状表明,加仑桶资本筹集的几乎所有资金(超过1美元.70亿美元)仍处于危险之中. 联邦检察官声称,尽管显示出“成功的光环”,但调查人员声称,这一切都是一种幻觉. GPB被指控利用投资者资金,按月向投资者发放资金, 大量违反博天堂娱官方网站app法的行为, 还违反了检举人保护法. 

另外, 被指控的个人被控操纵财务报表, 作出重大的虚假陈述和遗漏, 欺骗性营销实践, 未披露固有的利益冲突, 和博天堂娱官方网站app欺诈.

州和联邦对GPB的调查

加仑桶资本以及推荐或出售GPB基金投资的个人和经纪公司已成为众多州和联邦调查的对象. 多个州已经分别对GPB及其高管提起诉讼. 

据信,公司高管将GPB资金挪用为个人用途. 据彭博社报道,这些资金被用于“补贴私人飞机和豪华旅行”.据称,这些钱还流向了“个人银行账户和家人”.”

给投资者的警示

近三年前,该公司未能按要求公开财务记录,这引发了危险信号. 同年,加仑桶资本暂停了所有赎回和发行. 此后不久, imf内部审计委员会辞职,理由是“可感知风险”不在其“内部风险承受范围”之内.从那以后,加仑桶资本经常无法提交或发布经审计的财务报表. 

现在,据信该公司的资产大大低于其欠投资者的金额. 如果证明真的, 这将是自伯纳德•马多夫(Bernie Madoff)和艾伦•斯坦福(Allen Stanford)以来,针对个人投资者的最大欺诈案.

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如果你投资了GPB资本基金,请立即博天堂娱官方网站app莱文·劳. 创始人及执行合伙人, 布莱恩·莱文最近拿到了500多美元,对向客户推荐GPB私人配售基金的经纪公司给予1万美元奖励. 拨打(305)402-9050或 contact@freecellphonechoices.com 讨论你的法律选择. 

列文律所在收取意外费用的基础上受理案件, 这意味着客户无需为莱文律师事务所的律师费用负责,除非他们的钱被收回.

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莱文律师事务所是一家具有丰富经验的一流的国家博天堂娱官方网站app和集体诉讼律师事务所. 布莱恩·莱文, 莱文·劳的创始律师, 帮助恢复超过100美元,000,通过博天堂娱官方网站app仲裁和诉讼,为全国和世界各地的个人和机构投资者. 莱文律师代表退休人员, 个人投资者, 高净值投资者, 超高净值投资者, 机构, 家族理财室, 信托基金, 上市公司, 和其他人.