加仑桶资本 Holdings继续进行欺诈调查

博天堂官方,P.A. 继续调查向客户推荐加仑桶资本 Holdings的经纪公司

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在被指控GPB资本控股公司(“GPB资本”)像庞氏骗局一样运作之后, 博天堂官方,P.A. 目前,一些经纪公司向客户推荐高风险、佣金高的加仑桶资本 Holdings基金,这些公司可能因此遭到索赔.  在过去的一年里, 博天堂官方已经向金融业监管局(FINRA)提交了许多仲裁索赔,针对那些向客户推荐和销售加仑桶资本基金的经纪公司,总共要求数千万美元的赔偿,并且已经代表一些客户解决了索赔.  除了, 莱文还在纽约直接对加仑桶资本和相关实体和个人提起了集体诉讼,要求赔偿数亿美元的损失.

已经有多起公开提起的诉讼和监管事项指控加仑桶资本 Holdings从事了不当行为.  在一个实例, 前GPB控股运营合伙人, Patrick Dibre声称“GPB造成的损失实际上是由一个非常复杂和操纵的庞氏骗局造成的.该指控还称,“GPB根据伪造的财务信息向投资者支付了巨额回报。.起诉书还称,GPB不得不“实施一种不同于向投资者披露的投资方法”.”

GPB资本投资者或许可以通过美国金融业监管局的仲裁来挽回他们的GPB资本损失

看来投资者可能会失去他们在加仑桶资本 Holdings的部分或全部投资.  美国博天堂娱官方网站app交易委员会(SEC)网站上的公开文件显示, 全国有很多博天堂娱官方网站app经纪公司出售股票, 或者谁披露了自己可能在出售GPB capital发行的基金.  经纪公司对他们的客户有责任确保博天堂娱官方网站app, 包括私人配售, 只向适合自己的投资者推荐.  除了, 博天堂娱官方网站app商有义务对定向增发博天堂娱官方网站app在发行前进行尽职调查, 推荐, 或者卖给他们的客户.  如果你的经纪公司向你推荐并出售GPB资本基金, 你的经纪公司有可能违反了你应尽的某些职责.  如果是这样的话, 你可以在FINRA的仲裁中起诉你的经纪公司,并要求赔偿损失.

如果你或你认识的人投资了GPB资本基金, 博天堂娱官方网站app莱文·劳做免费的案件评估.  莱文律所接受的案件是在收取应急费的基础上进行的.

GPB私募基金正在检讨中

据InvestmentNews报道,联邦调查局正在调查GPB资本控股公司.   根据这篇文章,GPB说联邦调查局突然造访了它的纽约办公室.  就在几个月前,美国博天堂娱官方网站app交易委员会(SEC)和美国金融业监管局(FINRA)对高盛发起了调查, 哪些声称已经筹集了1美元.8B通过博天堂娱官方网站app经纪公司认证, 高净值投资者通过私募基金投资于废物管理和汽车经销商.

另一家新闻媒体报道称,加仑桶资本 Holdings出售了高风险的私募配售, 缺乏流动性的另类投资.

马萨诸塞州联邦部长威廉·加尔文(William Galvin)宣布,他们正在调查63家出售加仑桶资本 holdings发行的私人配售的股票经纪公司.   就在此次调查的一个月前,加仑桶资本 Holdings刚刚宣布,将停止筹资工作,以处理涉及其最大的两只基金的会计和财务报告问题, GPB Holdings II和GPB Automotive Portfolio, 据报道,他们在向经纪人支付超过1亿美元佣金的同时,共筹集了超过10亿美元的投资者资金. 这两家基金都错过了此前向SEC提交声明的截止日期.

加仑桶资本宣布其审计师, Crowe LLP), 这家私募公司的首席执行官大卫•詹蒂勒(David Gentile)表示,该公司认为“感知风险”超出了“内部风险承受范围”.”

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向客户出售GPB资本基金的经纪公司

SEC网站上的公开文件显示, 获授权向客户出售GPB资本基金的经纪公司名单如下:

加速资本集团
咨询集团股权服务有限公司
支持金融有限公司
永旺资本公司.
美国资本有限责任公司
阿雷特财富管理有限责任公司
Arkadios资本
Ascendant Alternative Strategies有限责任公司
Ausdal金融合作伙伴公司.
艾弗金融集团有限责任公司
公理资本管理公司.
波士顿咨询集团的博天堂娱官方网站app公司.
便雅悯 & Jerold Brokerage I, LLC
卡伯特洛奇博天堂娱官方网站app有限责任公司
卡尔顿 & Associates Inc .).
角博天堂娱官方网站app公司.
资本金融服务有限公司.
资本投资集团有限公司.
Cascade财务管理公司.
中心街博天堂娱官方网站app公司.
沿海股票公司.
科罗拉多金融服务公司.
协和式投资服务有限公司
皇冠资本博天堂娱官方网站app公司.P.
水晶湾博天堂娱官方网站app有限公司.
D.H. 希尔博天堂娱官方网站app,LLLP
大卫. 诺伊斯 & 公司
道森詹姆斯博天堂娱官方网站app公司.
邓普西·史密斯勋爵有限责任公司
Detalus博天堂娱官方网站app有限责任公司
DFPG投资公司.
恐龙金融集团有限责任公司
爱默生股权有限责任公司
西方金融集团
FSC博天堂娱官方网站app公司.
Geneos财富管理公司.
伟大点资本有限责任公司
Hightower博天堂娱官方网站app有限责任公司
IBN金融服务公司.
创新Partners LLC
国际资产咨询有限公司
架构师、投资公司.
Landolt博天堂娱官方网站app公司.
刘易斯金融集团,L.C.
狮子街金融有限责任公司
洛厄尔 & 公司,公司.
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麦克纳利金融服务公司.
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