瑞士信贷(Credit Suisse)前银行家可能因欺诈和洗钱面临20年监禁

2019年10月1日 作者:布莱恩·莱文
安德鲁•皮尔斯

安德鲁·皮尔斯在莫桑比克投资欺诈丑闻中被控20亿美元

瑞士信贷的多名前银行家被控诈骗和洗钱,涉案金额达20亿美元,涉及多个大洲.  安德鲁•皮尔斯, 瑞士信贷(Credit Suisse)前董事总经理, 承认在莫桑比克一项投资欺诈计划中收受超过4500万美元的贿赂和回扣.  多个被告, 包括影响, 被控合谋诈骗投资者20亿美元.

的 纽约东区联邦检察官办公室 发布了关于莫桑比克政府官员和全球投资银行家精心策划的计划的新闻稿. 根据 起诉书 哪些是今年早些时候被公开的, 皮尔斯和其他人利用他们的职位规避瑞士信贷的“内部会计控制”,以推动欺诈性贷款.  皮尔斯还被控“协助向莫桑比克政府官员行贿”.”

据称,诈骗投资者的企图发生在三年内.  在同谋者的帮助下, 皮尔斯安排了三笔总计超过20亿美元的贷款,其中数百万美元以回扣和贿赂的方式支付给了银行家和腐败的莫桑比克官员.  起诉书的结果是对电信欺诈共谋的指控, 洗钱的阴谋, 博天堂娱官方网站app欺诈串谋和串谋违反反贿赂和内部控制的规定 《博天堂娱官方网站app》.

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