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Par Funding, a/k/a 完整业务解决方案集团有限公司. 调查的损失

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    莱文·劳正在调查Par Funding a/k/a 完整商业解决方案集团有限公司 .. 在美国博天堂娱官方网站app交易委员会采取行动之后

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    博天堂官方,P.A. 目前,该公司正在调查完整商业解决方案集团有限公司 .. d/b/a/票面资金(“票面资金”)在博天堂娱官方网站app交易委员会(“SEC”)对票面资金及相关公司和个人采取行动后.

    据美国博天堂娱官方网站app交易委员会网站报道,  http://www.Securities交易委员会.gov/litigation/litreleases/2020/lr24860.htm, 7月31日, 2020, 美国博天堂娱官方网站app交易委员会(“SEC”)宣布,它已提起紧急行动,获得临时限制令和资产冻结,以阻止一项涉嫌欺诈的计划,全国200个投资者.

    根据SEC的起诉书,丽莎·麦克尔霍恩(丽莎McElhone)和约瑟夫·W. LaForte策划了一项计划,通过为他们控制的现金预支公司发行未经注册的博天堂娱官方网站app来筹集投资者资金, 完整商业解决方案集团有限公司.,以票面融资的方式开展业务. 根据投诉, 麦克尔霍恩和拉福特提供了机会性贷款, 有些银行收取的利息超过400%, 美国各地的小企业. 诉状声称, 为了刺激贷款, McElhone和LaForte, 在其他Par Funding人员的协助下, 涉嫌利用未经注册的销售代理和附属实体网络向公众出售期票,同时就Par Funding的业务向投资者撒谎或误导, 投资者的资金将如何使用, 以及拉福特的角色和犯罪历史.

    美国博天堂娱官方网站app交易委员会进一步报告称,2020年7月28日,美国联邦储备委员会(u.s..S. 佛罗里达州南区地方法院(District Court for Southern District of 佛罗里达)批准了SEC的紧急救助请求,并下令暂时冻结Par Funding的资产, McElhone, and LaForte; a related company McElhone和LaForte control, 全谱处理公司.; 和其他人, 包括与参与该计划的未登记销售代理人有关的多间公司. 法院批准了SEC为11家实体被告指定接管人的请求,并定于8月4日举行听证会,以决定是否应在诉讼未决期间对被告下达初步禁令.

    美国博天堂娱官方网站app交易委员会(SEC)的投诉, 7月24日提交,7月31日开封, 2020, 指控被告违反《1933年博天堂娱官方网站app法》第17(a)条和《1934年博天堂娱官方网站app交易法》第10(b)条的反欺诈规定,以及其中的第10b-5条规则, 以及《博天堂娱官方网站app法》第5(a)条和第5(c)条的博天堂娱官方网站app登记规定. SEC要求收回非法所得、判决前利息和民事罚款.

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    SEC起诉书中提到的被告和可能的不法行为者包括, 但不限于:

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